八屆十次董事會會議決議
來源：      發布時間：2021-08-25 11:30:57      字體大小： 小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆十次董事會會議決議
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆十次董事會會議通知于2021年8月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發出。會議于2021年8月13日以通訊表決和現場表決相結合的方式召開，現場在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。公司部分監事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長姜濱先生主持。經認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2021年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2021年半年度報告（摘要）》詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-037號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、楊赫、朱國勝、姜濱、聶全新、劉文杰回避表決），審議通過了《關于對有色礦業集團財務有限公司2021年上半年風險持續評估報告的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-038號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司處置部分固定資產（房產）的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-039號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-040號公告。
 
 
 
 
 
 
                     寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                            2021年8月13日